Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río






descargar 0.98 Mb.
títuloSecretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río
página1/22
fecha de publicación01.06.2015
tamaño0.98 Mb.
tipoDocumentos
h.exam-10.com > Economía > Documentos
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Nº: 10773/2008P
Ponente Excmo. Sr. D.: Perfecto Andrés Ibáñez
Vista: 28/09/2009
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal
SENTENCIA Nº: 986/2009

Excmos. Sres.:
D. Adolfo Prego de Oliver y Tolivar

D. Perfecto Andrés Ibáñez

D. Luciano Varela Castro

D. Manuel Marchena Gómez

D. Alberto Jorge Barreiro



En nombre del Rey
La Sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituída por los Excmos. Sres. mencionados al margen, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español le otorgan, ha dictado la siguiente
SENTENCIA


En la Villa de Madrid, a trece de Octubre de dos mil nueve

Esta Sala, compuesta como se hace constar, ha visto el recurso de casación interpuesto por contra la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala Penal, Sección Cuarta, de fecha 25 de marzo de 2008. Han intervenido el Ministerio Fiscal, los recurrentes Antonio Rafael Camacho Friaza, representado por la procuradora Sra. Azorín-Albiñana López, José María Ruiz de la Serna, representado por el procurador Sr. Senso Gómez, Francisco Javier Sierra de la Flor, representado por el procurador Sr. Ruiz Esteban, María del Pilar Giménez-Reyna Rodríguez, representada por el procurador Sr. Freixa Iruela, Aníbal Sardón Alvira, Mercantil AGP, representado por el procurador Sr. Martínez Benítez, Julio Rodríguez Gil, representado por la procuradora Sra. Sánchez Vera, Alfonso Castro Mayoral, representado por el procurador Sr. Rodríguez Nogueira, Miguel Carlos Prats Oria, representado por el procurador Sr. Trujillo Castellano, Francisca Alhambra Muñoz, Aníbal, Javier y Susana Sardón Alhambra, representados por el procurador Sr. Martínez Benítez, Miguel Ángel Vicente González, Pedro Francisco Vicente González, Francisco Javier Vicente González, representados por la procuradora Sra. Isla Gómez, herederos de José Camacho Maríarepresentados por la procuradora Sra. Esquerdo Villodres, Pilar Friaza Albarranch y José Rafael Camacho Friaza, representados por la procuradora Sra. Esquerdo Villodres, Raimib Service S.L., representada por el procurador Sr. Venturini Medina, Inmaculada Baltar Santos, Mercantil Baltar Santos S.L., Tecnibrand S.L., SCG Servicios de Consultoría Generales S.L., representado por el procurador Sr. Martínez Benítez, Caixa D'Estalvis i Pensión de Barcelona, representada por la procuradora Sra. Montero Correal, Caja Madrid Bolsa S.V., S.A., representada por el procurador Sr. Gómez Simón y los recurridos Abogado del Estado 47/08 en representación de CETARSA, Javier Peletier Maura, representado por la procuradora Sra. Rodríguez Ruiz, S.A. de Electrónica Submarina, representada por el procurador Sr. Dorremochea Aramburu, Manuela Barroso López, representada por la procuradora Sra. Echavarría Terroba, Fundación Caldeiro, representada por el procurador Sr. Ferrer Recuero, José, Manuel y Jesús Núñez García y Antonio Hermida Santos, representados por el procurador Sr. Calleja García, Obispado de Palencia, representado por el procurador Sr. Martínez Ostenero, Carlos Pascual Ortín Barrón, representado por la procuradora Sra. Egido Martín, Asesores 2000, S.L., representada por el procurador Sr. Orquín Cedenilla, Antonio Caballero Sánchez, Esperanza Fernández Martín, Antonio Álvarez Álvarez, María Josefa Cañón Rubio, Tomás Ortega Herrero, Aurelia Fernández Torres, Pedro Sánchez Aragón, Purificación Bernardo Martos, Transportes Buscemi, S.A., Ofirey, S.A., Fidomar, S.A., Catamarca 96 S.L., Hueco Tres, S.L., Mercedes Montes, S.L., Artes Gráficas Gala, S.L., herederos de Antonio de Cía Martínez, Luis Cañón Rubio, Pedro Cañón Rubio, María José Cañón Rubio, José Antonio Cañón Rubio, Diana Cañón Rubio, Joaquina Rubio Romero, representados por la procuradora Sra. Yustos Capilla, Rafael Adolfo Jover y De Mora Figueroa, representado por el procuradora Sr. De Lejarza Ureña, Conocimiento y Formación, Congregación Religiosa Hermanas Dominicas de la Anunciata, Casa General de Hermanas Dominicas de la Anunciata, representados por la procuradora Sra. Lacosta Guindano, Miguel Angel Rico Díaz, Marcelo Rico Matellano, Construcciones Rico S.A., Tubos Colmenar S.A., Rimaco S.A., representados por la procuradora Sra. Noya Otero, María Rosario Medina Maroto, Irma Margarita Alfonso Rubio, Claudia Baroni, representados por la procuradora Sra. Franch Martínez, Gestoría Montalvo S.L., Bodegas Ayuso S.L., Manos Unidas Comité Católico contra el hambre en el mundo, representados por la procuradora Sra. Montalvo Soto, Velonor S.A.L., representada por la procuradora Sra. López Cerezo, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, Luis García Alonso, Ascensión Sánchez Talavera, María Cruces Fernández, Juana Sánchez Cenamor, Inmaculada Cid Sánchez, Isabel Ortín Barrón, Pilar Fernández Fernández, Isabel Barrón Eguzquiza, representados por la procuradora Sra. Rodríguez Teijeiro, Fundación O.N.C.E., representada por la procuradora Sr. López Jiménez, Gestora del Fondo de Garantía de Inversiones, representada por la procuradora Sra. Zulueta Luchsinger, Casa Ambrosio Rodríguez S.L., Juan José Aguirre Urrutia, Juan José Aguirre Lorenzo, Raúl Aguirre Lorenzo, Miguel Ángel Aguirre Lorenzo, Sergio Aguirre Lorenzo, representados por la procuradora Sra. Azpeitia Calvín, José María García Rodríguez, representado por la procuradora Sra. Barreiro Teijeiro, Fabriciana Iglesias Anciones, representada por la procuradora Sra. De Guinea Ruenes, Asociación Prohuérfanos de la Guardia Civil, representada por el procurador Sr. Tejedor Vilar, Manuel Prieto de la Osa, Francisco Prieto de la Osa, José Prieto de la Osa, Monica Prieto Casal, Juan Antonio Facundo Carriedo, Ana María Franco Sánchez, Nuria Casal Ponce, José Manuel Prieto Rubio, Entidad L.B.S. Informática S.L., representados por el procurador Sr. Deleito García, Mutualidad de Previsión Social de la Policía, representado por la procuradora Sra. De la Corte Macías, Arzobispado de Valladolid, Fundación Emilio Álvarez Gallego y María Jesús Pérez Galindo, representados por la procuradora Sra. Nieto Altuzarra, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Madrid, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Topografía de Madrid, representados por el procurador Sr. Gala Escribano Instituto Español de Misiones Extranjera, Construcciones Aval, S.A., Formación Mejora y Control, S.A., Carlos Díez Moreno, Amparo Rudilla Moreno, representados por el procurador Sr. Martín Gutiérrez, Fundación Universitaria San Pablo-CEU, representado por el procurador Sr. Ruipérez Palomino, Francisco Álvarez Martín, Gesuerosa, S.L., Inversiones Inmobiliarias Ríos Rosas, S.A, Alvamar S.A., José Álvarez Gómez, representados por el procurador Sr. Granizo Palomeque. Ha sido ponente el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez.



I. ANTECEDENTES

1.- El Juzgado Central de Instrucción número 3 instruyó procedimiento abreviado 240/2001, por delitos continuados de estafa, apropiación indebida y falsedad documental. El procedimiento se dirigió contra los acusados Antonio Rafael Camacho Friaza, María del Pilar Giménez-Reyna Rodríguez, José María Ruiz de la Serna, Aníbal Sardón Alvira, Francisco Javier Sierra de la Flor, Miguel Ángel Vicente González, Agustín Fernández Ameneiro, Laura García-Morey Mollejo, Ángeles Leis Hernando, Julio Rodríguez Gil, María Inmaculada Baltar Santos, Carlos Pascual Ortín Barrón, José Alfonso Castro Mayoras y Miguel Carlos Prats Oria, contra las responsables civiles directas Gescartera Gestión SGIIC S.A., Bolsa Consulting Madrid S.L., Bolsa Consulting S.L., Breston S.L., Promociones Andolini S.A., y Asesoría y Gestión de Patrimonios S.A. (AGP), contra las responsables civiles subsidiarias Caja Madrid Bolsa S.V., S.A., Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa) y contra los partícipes a título lucrativo Pilar Friaza Albarrach, herederos de José Camacho Martínez, Dacna y Colombo S.L., Nuria Rodríguez Martín de los Santos, Esther Rodríguez Martín de los Santos, Juan Rodríguez Espejo, José Rafael Camacho Friaza, Pedro Francisco Vicente González, Francisco Javier Vicente González, Mikel Unanua Ucín, Francisca Alhambra Muñoz, Aníbal Sardón Alhambra, Susana Sardón Alhambra, Javier Sardón Alhambra, SCG Servicios de Consultoría Generales S.L., Tecnibrand S.L., Raimib Service S.L., Baltar Santos S.L. En el procedimiento han intervenido el Ministerio fiscal, las acusaciones particulares Compañía Española de tabaco en rama (CETARSA), Gestora del Fondo General de Garantía de Inversiones S.A., que actuó en nombre de Fondo General de Garantía de Inversiones (FOGAIN), Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Madrid, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Topografía, José María García Rodríguez, Manuel Prieto de la Osa, Francisco Prieto de la Osa, Mónica Prieto Casal, Juan Antonio Facundo Carriedo, Ana María Franco Sánchez, Nuria Casals Ponce, José Manuel Prieto Rubio, L.B.S. Informática S.L., Manuel Jesús Núñez García, Mutualidad de Previsión Social de la Policía a prima fija y variable, Fundación Emilio Álvarez Gallego y María Jesús Pérez Galindo, Francisco Álvarez Martín, Geseurosa S.L., Inversiones Inmobiliarias Ríos Rosas, S.A., y Alvamar S.A., Sociedad Anónima de Electrónica Submarina (SAES), Gestoría Montalvo S.L., Bodegas Ayuso S.L. y Manos Unidas-Comité Católico de la Campaña contra el hambre en el mundo, Velonor S.A.L., José Álvarez Gómez, Paz Martín de la concha, Javier Peletier Maura, Construcciones Rico S.A., Tubos Colmenar S.A., Rimaco S.L., Marcelo Rico Matellano y Miguel Ángel Rico Díaz, Amelia Aguado Peñas, Irene del Campo Urueña, Comunidad de Madres Dominicas del Monasterio Nuestra Señora Porta Coeli, Javier Chamoso García, Diócesis-Obispado de Astorga, Diócesis-Obispado de Palencia, Emilio Esteban Olmedo, Provincia Canónica de Cantabria Orden Franciscana Menores, Blanca García Calderón, Instituto Hijas de María Auxiliadora (Sevilla), Hermanos de las Escuelas Cristianas de La Salle (Provincia Canónica de Andalucía), Hermanos de las escuelas cristianas de La Salle (Distrito de Valladolid), Marcos Lobato Martínez, José Carlos Muñoz Mateo, Isidra Olmedo Salvador, Felisa Palomero Moro, Fernando Peñas Aguado, Fernando Prior de Castro, Jesús San José del Campo, María Josefa Velasco Climent, María Teresa Velasco Climent, Hermanas Dominicas de la Anunciata, Casa General, Hermanas Dominicas de la Anunciata, Provincia de Santo Domingo Guzmán, Conocimiento y Formación S.A., Casa Ambrosio Rodríguez S.L., Juan José Aguirre Urrutia, Juan José Aguirre Lorenzo, Raúl Aguirre Lorenzo, Sergio Aguirre Lorenzo, Miguel Aguirre Lorenzo, Inmaculada Cid Sánchez, Juana Sánchez Cenamosr, Pilar Fernández Fernández, Isabel Ortín Barrón, María Cruces Fernández, Luis García Alonso, Ascensión Sánchez Talavera, Fundación O.N.C.E. para la cooperación e integración social de personas con discapacidad, Manuel Barroso López, Instituo Español de Misiones Extranjeras, Construcciones Aval, S.L., Formación Mejora y Control S.A., Calos Díez Moreno, Amparo Rudilla Molina, Fundación Caldeiro, herederos de Antonio de Cía Martínez (Luis Antonio, José María, Javier, José Manuel y Álvaro de Cía Urieta), herederos de José Cañón Sánchez (Luis, Pedro, María, José, José Antonio y Diana Cañón Rubio), Joaquina Rubio Romero, Antonio Caballero Sánchez, Esperanza Fernández Martín, Antonio Álvarez Álvarez, Tomás Ortega Herrero, Pedro Sánchez Aragón, Juan Colomina Plana, Dolores Huelmo Santos, María Dolores Colomina Huelmo, Juan Marcos Colomina Huelmo, Transportes Buscemi S.A., Ofirey S.A., Fidomar S.A., Catamarca 96 S.L. Hueco Tres S.L., Isabel Barrón Eguzquiza, Arzobispado de Valladolid, C.F.E. La Compañía de Formación Empresarial, María del Rosario Medina Marota, Irma Margarita Alfonso Rubio, Claudia Baroni, Provincia de San Agustín de la Congregación de Agustinas Misioneras, Corporación Agustiniana denominada Provincia Agustiniana del Santísimo nombre de Jesús de Españ de la Orden de San Agustín, Orden Filipense misioneras de enseñanza, Asesores 2000, SL, Fabriciana Iglesias Anciones, Rafael Jover de Mora Figueroa y Dolores Villanueva de Gana y las acusaciones populares Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros (ADICAE), Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC CONSUMO), Andrés José Ayala Sánchez, Rafael Cámara Rodríguez-Valenzuela, Vicente Martínez Pujalte, Federico Souviron García y José Manuel Romay Beccaria. Una vez abierto el juicio oral el Juzgado Central número 3 remitió el procedimiento abreviado a la Audiencia Nacional cuya Sección Cuarta de la Sala Penal dictó sentencia en fecha 25 de marzo de 2008 con los siguientes hechos probados:
"PRIMERO.- Orígenes y evolución societaria.
A) La entidad Gescartera Dinero, Sociedad Gestora de Carteras S.A., fue constituida el 5 de mayo de 1992 por el acusado Antonio Rafael Camacho Friaza, mayor de edad y sin antecedentes penales, su padre D. José Camacho Martínez y otros dos socios, ostentando el primero de los nombrados 1.050 de las 1.500 acciones que componían el capital social, quien es designado Consejero Delegado, en tanto que su padre era titular de 250 acciones, siendo designado Presidente del Consejo de Administración, repartiéndose las restantes 200 acciones a partes iguales los otros dos socios. En los siguientes cuatro años (1993, 1994, 1995 y 1996) se producen otras tantas ampliaciones del capital social, que pasa desde los iniciales 15.000.000 pesetas a los 100.000.000 pesetas. El nombrado acusado conservaba la doble condición de accionista principal y Consejero Delegado. Gescartera Dinero S.A. estaba registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante C.N.M.V.) como Sociedad Gestora de Carteras, con el nº 105.
En la reunión de la Junta General Extraordinaria y Universal celebrada el 12 de diciembre de 1997, se acordó la renovación del Consejo de Administración, al que se incorpora como Consejera la acusada María del Pilar Giménez-Reyna Rodríguez, mayor de edad y sin antecedentes penales, la cual es nombrada Vicepresidente de la sociedad en la reunión del Consejo de Administración del mismo día. La nombrada acusada procede de la entidad Gaesco, donde había trabajado con Antonio Rafael Camacho Friaza, quien la atrajo a su empresa para que ejerciera como Directora del Departamento Comercial.



El día 20 de febrero de 1998, el Consejero Delegado Antonio Rafael Camacho Friaza confiere poderes en la empresa al acusado José María Ruiz de la Serna, mayor de edad y sin antecedentes penales, quien se había incorporado en marzo de 1997 a la empresa como Director General, procedente de la División de Instituciones de Inversión Colectiva de la C.N.M.V. El mismo Consejero Delegado también otorgó poderes de la empresa el 20 de diciembre de 1998 al asimismo acusado Francisco Javier Sierra de la Flor, mayor de edad y sin antecedentes penales, hombre de confianza del Presidente, el cual ejercía las funciones de Subdirector General y responsable del Departamento Económico-Financiero.
Previa la aceptación de las dimisiones de los antiguos vocales del Consejo de Administración, en Junta General Ordinaria celebrada el 5 de julio de 1999 es nombrado nuevo Consejero José María Ruiz de la Serna. Otro tanto ocurre con Francisco Javier Sierra de la Flor en la reunión de la Junta General Extraordinaria y Universal de 11 de febrero de 2000. Entre ambas fechas se produjo, el día 19 de septiembre de 1999, el fallecimiento del Presidente D. José Camacho Martínez, después de una larga enfermedad, por lo que sus funciones pasaron a ser definitivamente ostentadas por la Vicepresidente María del Pilar Giménez-Reyna Rodríguez.
En reuniones de la Junta General Extraordinaria y Universal celebradas el 11 de febrero y el 27 de septiembre de 2000, se acordó la transformación de la Sociedad Gestora de Carteras en Agencia de Valores, ampliándose el objeto social y el capital social a 150.080.172 pesetas (902.000 euros), como había sido autorizado el 1 de septiembre de 2000 por el Ministerio de Economía, lo que es comunicado por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera a la C.N.M.V. y por ésta a Gescartera Dinero S.A. el 14 de septiembre de 2000. Tal autorización estaba sujeta al Cumplimiento de las condiciones consistentes en la entrada en el capital social de la Fundación O.N.C.E. y la elevación del valor nominal de las 10.000 acciones representativas del capital social de 10.000 a 15.008,0172 pesetas cada una (90,02 euros). Son socios de la nueva compañía, Gescartera Holding 2000 S.L. (a su vez participada en un 60% por Antonio Rafael Camacho Friaza y en un 40% por los herederos de D. José Camacho Martínez), como titular de 9.000 acciones, representativas del 90% del capital social, y la Fundación O.N.C.E., como titular de las restantes 1.000 acciones, Representativas del 10% del capital social. Dichos acuerdos fueron elevados a escritura pública el 4 de octubre de 2000, produciéndose la redenominación de la compañía, que pasa a llamarse Gescartera Dinero, Agencia de Valores, S.A. Comienza efectivamente a girar como tal el 6 de febrero de 2001, una vez inscrita en el registro especial de Agencias de Valores existente en la C.N.M.V.



En la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y simultánea del Consejo de Administración, fechada el 19 de diciembre de 2000, los Consejeros Antonio Rafael Camacho Friaza y José María Ruiz de la Serna dimiten de sus cargos “por razones estrictamente personales”, después de haber sido sancionados por el Consejo de la C.N.M.V. ante la perpetración de sendas faltas graves el 13 de julio de 2000, eligiéndose nuevo Consejero Delegado a José Manuel Pichel Jallas, procedente de la Fundación O.N.C.E., siguiendo de Vocal Francisco Javier Sierra de la Flor y nombrándose Presidente del Consejo de Administración a María del Pilar Giménez-Reyna Rodríguez. Según consta en el Libro de Actas de la sociedad, con fecha 26 de octubre de 1999 se había puesto en conocimiento del Consejo de Administración el fallecimiento, siete días antes, del Consejero y Presidente del Consejo D. José Camacho Martínez, pasando desde entonces a ejercer sus funciones de modo definitivo la Vicepresidente María del Pilar Giménez-Reyna Rodríguez, como ya se ha indicado.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río iconIlma. Sra. Doña Angela Mª Murillo Bordallo. (Ponente)

Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río iconEscrita en 1984. Estrenada en la Habana. Cuba, bajo la dirección...

Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río iconTribunal supremo sala segunda gabinete técnico doctrina jurisprudencial de la sala de lo penal

Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río iconControl del tabaco en el lugar de trabajo Mª Josefa Mosquete Martín

Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río iconDña. Cristina Vara

Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río iconOrganización del centro escolar profesor Francisco S. Plaza del Río

Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río iconSecretaria de salud laboral del sp del comité confederal de la cgt

Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río iconApuntes de Educación Física 3º eso. Colegio Ntra. Sra del Pilar

Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río iconApuntes de Educación Física 4º eso. Colegio Ntra. Sra del Pilar

Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río iconAbertura en la presa del río bocacaz






© 2015
contactos
h.exam-10.com